Tras los esfuerzos realizados en los últimos meses, el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó que nuestro país cumple en lo sustancial con sus estándares y, aunque hay aspectos para mejorar la efectividad del Sistema Preventivo Nacional, se evitó el ingreso a la lista gris, según publicó la revista Quorum.
La República Argentina finalizó de manera satisfactoria la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, que define el futuro del país en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El resultado positivo asegura la inversión de capitales extranjeros y la integración del país en el sistema financiero mundial.
Durante el plenario que se lleva a cabo en París entre el 23 al 25 de octubre, se debatió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, a través del cual se valoraron las acciones adoptadas por nuestro país desde enero 2019 a marzo de 2024.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está integrado por los 40 países más importantes del mundo (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Israel, Brasil, India, México, entre otros), como así también organismos internacionales en su carácter de observadores (FMI, Banco Mundial, Comisión Europea, el BID, entre otros).
La delegación argentina estuvo encabezada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia Sebastián Amerio, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación Mariano Borinsky, el coordinador nacional del Programa para el Combate de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Eugenio Curia, el director de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Juan Rodríguez Ponte, el fiscal federal Diego Velasco a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y oficina de coordinación institucional PGN, y Santiago Otamendi, juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad y ex presidente del GAFI.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona resaltó que “estamos muy contentos por nuestro país, era un objetivo prioritario del Ministerio en este 2024 y vamos a agotar los esfuerzos para una mayor eficacia de la UIF”. El secretario de Justicia Sebastian Amerio sostuvo que es “gran logro del gobierno para Argentina habida cuenta de las dificultades y lo nefasto que hubiera sido la caída en la lista gris para nuestro país”.
El coordinador ante el GAFI Eugenio Curia dijo que “después de un largo año en virtud del cual hemos desplegado todos los esfuerzos a lo largo de la Administración Pública, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, el GAFI reconoció que Argentina debe corregir algunas deficiencias del pasado en el sistema de lucha contra el lavado de activos a lo cual el gobierno argentino se ha comprometido pero tenemos la satisfacción de que el GAFI ha aprobado la evaluación, razón por la cual estamos satisfechos”.
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, resaltó el compromiso asumido este año en la adopción de las medidas necesarias para concretar las acciones que condujeron a los buenos resultados, el trabajo continuo basado en la colaboración de todos los actores involucrados del ámbito público y privado, con el fin de alcanzar los mejores resultados para nuestro país”.
El presidente de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky destacó la importancia de contar con herramientas modernas tales como la Reforma del Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal Federal acusatorio y el juicio por jurados, para que las investigaciones sean ágiles y tiendan a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El titular de la Dajudeco Juan Rodríguez Ponte manifesto “el compromiso de la Corte Suprema y del Poder Judicial en dar cuenta de la efectividad en materia de lavado de dinero y decomiso”. Por último, el titular de la Procelac y secretaria de coordinación institucional PGN sostuvo, tras la aprobación, que “fue un duro trabajo de un año con la colaboración de los fiscales y jueces de todo el país que dio sus frutos”.
Fueron decisivas las etapas finales del proceso de evaluación que comenzó en septiembre de 2023, cuando se enviaron las respuestas de los primeros formularios.
Desde diciembre de 2023 el Ministerio de Justicia y la delegación argentina viene trabajando intensamente en los plenos de París y Singapur. Durante ese período tuvo lugar la visita in situ del equipo evaluador, las revisiones posteriores de borradores, la solicitud y el intercambio de consideraciones, y la recolección y envío de mayor información por parte del país.
Una mala calificación hubiera significado un impacto gravísimo para la economía argentina, con consecuencias tanto para las cuentas públicas como para las privadas ya que en base a un Informe del Fondo Monetario internacional se hubiera producido una merma de flujo de fondos estimada en un promedio de 7 puntos del PBI (40.000 millones de dólares).
Cuáles fueron las mejoras que Argentina implementó para adecuarse a los estándares del GAFI
Entre las mejoras concretadas se destacan la reforma a la Ley 25.246 de lavado de activos y cambios introducidos al Código Penal, como la incorporación de los delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destruccion masiva y su financiamiento. Como así también la posibilidad de decomisar activos desde el comienzo mismo del proceso penal, todo lo cual ayuda al fortalecimiemto del régimen preventivo y la represión de estos delitos.
La modificación en los plazos de presentación de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), la redefinición a operaciones inusuales y la incorporación del ROS de proliferación de armas de destrucción masiva. Además de la creación de un Registro Único de Beneficiarios Finales, bajo la órbita de la ex AFIP, y del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En qué consiste el Informe de Evaluación Mutua
El Informe de Evaluación Mutua contiene la revisión completa de la efectividad del sistema del país y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.
La metodología aplicada en esta Cuarta Ronda comprende criterios de revisión de cumplimiento técnico, referido al marco normativo del país, y de efectividad del Sistema Nacional Preventivo frente a los delitos de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, basada en un enfoque de riesgo, medido a través de 11 Resultados Inmediatos.
Las delegaciones participantes felicitaron a la comitiva de autoridades que representó a la República Argentina y al equipo evaluador por los esfuerzos realizados y la culminación exitosa del proceso de evaluación.
El documento completo del Informe de Evaluación Mutua será publicado por GAFI dentro de los próximos 60 días e incluirá los pasos a seguir para fortalecer las acciones de identificación, prevención y sanción del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y terrorismo.
