Contexto
¿Por qué es importante este movimiento de dinero?: Desde la explosión del escándalo en torno a $LIBRA, no se habían registrado movimientos significativos en las billeteras vinculadas a su equipo creador. La transacción de US$4,6 millones detectada el martes marca la primera vez que se traslada dinero desde una de estas wallets. Este hecho es relevante porque podría indicar intentos de dispersar fondos antes de una posible intervención legal o regulatoria.
Según Fernando Molina, experto en criptomonedas y uno de los principales investigadores del caso, la billetera en cuestión era la única de las cuatro vinculadas al equipo de $LIBRA que no estaba protegida por un sistema de seguridad multisig (que requiere aprobación de varios usuarios para realizar movimientos). Esto le permitió vaciar completamente los fondos sin restricciones.
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¿Quién es Hayden Davis y qué papel juega en este escándalo?: Hayden Davis es el CEO de Kelsier Ventures, la empresa responsable del lanzamiento de $LIBRA. Luego de que la criptomoneda se desplomara tras haber sido impulsada por un tuit de Javier Milei, Davis reconoció en entrevistas que había utilizado información privilegiada para comprar y vender el token en los momentos más rentables. Esta práctica, conocida como "sniping", le permitió a su equipo obtener US$110 millones en ganancias.
Sin embargo, Davis intentó minimizar el impacto de sus acciones al declarar que ese dinero "pertenece a la Argentina" y que no planeaba quedarse con él. La reciente transacción detectada pone en duda esa afirmación y refuerza las sospechas de que los fondos están siendo movilizados para ocultar su rastro.
¿Cómo se estructuró la operación de $LIBRA?: El 14 de febrero, día de su creación, se acuñaron 1.000 millones de unidades de $LIBRA. Minutos después, el token recibió una inyección de liquidez que permitió su comercialización. A las 19:01 comenzaron las primeras compras, justo 22 segundos antes de que Milei publicara su tuit promocionándolo.
En ese momento, 74 billeteras adquirieron US$13,5 millones en $LIBRA. Sin embargo, solo el 18% de los tokens estaban disponibles para la venta; el 82% restante permanecía en manos de los creadores. Este esquema permitió que, cuando el precio alcanzó su pico de US$5,54, los dueños de la mayoría de las criptomonedas vendieran masivamente, provocando el desplome de su cotización en un 80% en menos de una hora.
¿Qué dijo Fernando Molina en el Congreso sobre la operación?: Molina, quien testificó ante la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, fue contundente en su análisis:
- Explicó que el mercado de memecoins es "un juego de suma cero", donde los beneficios de unos dependen de las pérdidas de otros.
- Denunció que los creadores de $LIBRA concentraron la mayoría de los tokens, manipulando el mercado en su beneficio.
- Relató cómo algunas wallets utilizaron tácticas de trading para inflar artificialmente el precio antes de retirar sus ganancias, un esquema conocido como rug pull.
- Advirtió que el reciente movimiento de dinero podría estar vinculado a un intento de lavar las ganancias obtenidas en la operación.
¿Qué impacto tuvo la caída de $LIBRA en los inversores?: De acuerdo con un informe de la firma de análisis cripto Nansen Research, el 86% de los traders que compraron $LIBRA perdieron dinero, sumando un total de US$251 millones en pérdidas. En contraste, un pequeño grupo de insiders logró obtener US$180 millones en ganancias.
Molina comparó la dinámica del mercado con un partido de truco en el que algunos jugadores conocen de antemano qué cartas van a salir. Según su análisis, el 85% de los tokens de $LIBRA estaban en manos de solo diez billeteras, lo que facilitó la manipulación del precio.
Cómo sigue
El gobierno de Javier Milei no mantiene comunicación directa con Hayden Davis, pero sí a través de intermediarios que están negociando la devolución de los fondos. Sin embargo, la reciente transferencia de US$4,6 millones pone en duda las intenciones del empresario y abre interrogantes sobre el destino final del dinero.
Por el momento, las otras tres billeteras vinculadas al equipo de $LIBRA siguen bloqueadas por medidas de seguridad, lo que podría dificultar nuevos movimientos. Sin embargo, Molina advierte que las operaciones de compra y venta con otras criptomonedas podrían estar siendo utilizadas para lavar los fondos obtenidos en la estafa.
Las investigaciones sobre el caso continúan en el Congreso y en la comunidad cripto, mientras crece la presión por esclarecer el rol del gobierno en la promoción de la moneda y el beneficio que obtuvieron los insiders en la operación.
