La estafa piramidal de RainbowEX en San Pedro no deja de ser tema de conversación. En cuestión de pocas horas, se informó que se lograron reunir más de 150 mil dólares por las solicitudes de retiro de los fondos invertidos por las víctimas.
Recientemente, se filtró un correo electrónico enviado por la empresa a las personas afectadas, en el que solicitan el pago de 88 dólares para permitir el retiro de los fondos invertidos. Esto ocurre en el contexto de su decisión de abandonar el mercado argentino debido al escándalo.
"Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo", fue el comunicado que recibieron los inversores, en medio de la investigación judicial sobre posibles actividades fraudulentas de tipo piramidal.
En este contexto, la empresa informa que "la activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT”. Además, enfatizan que aquellos que no procedan a cerrar sus cuentas "en tiempo y forma" correrán el riesgo de que sus fondos sean confiscados y podrían enfrentar acusaciones de lavado de dinero.
En pocas horas, y ante el peligro señalado en el anuncio, numerosas personas afectadas optaron por realizar el pago para eludir la posible filtración de sus datos personales.
Se calcula que más de 1700 individuos realizaron el pago solicitado, lo que resultaría en una recaudación aproximada de 150000 dólares, según lo informado por el programador e investigador de fraudes en línea, Maximiliano Firtman.
Durante este fin de semana, las autoridades arrestaron a Luis Pardo y Martín Liberati debido a sus conexiones con la empresa financiera Over Cash y la plataforma de intercambio de criptomonedas RainbowEX.
Asimismo, tras realizar las investigaciones pertinentes, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció que RainbowEx carecía de la autorización necesaria para funcionar en el país.
