Contexto
¿Qué es RainbowEx y cómo operaba?: RainbowEx se presentaba como una plataforma de intercambio de criptomonedas que ofrecía ganancias diarias de entre 1% y 2%, una promesa atractiva en el contexto de crisis económica. Los usuarios eran invitados a grupos de Telegram donde recibían instrucciones de inversión. Sin embargo, la plataforma simulaba operaciones utilizando criptomonedas ficticias o de baja capitalización, sin respaldo en cadenas de bloques públicas.
El esquema funcionaba como una pirámide financiera, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, lo que generaba una ilusión de rentabilidad. Cuando los usuarios intentaban retirar su dinero, enfrentaban bloqueos o excusas técnicas.
¿Quiénes están involucrados en la estafa?: Las investigaciones señalan a Knight Consortium como la entidad detrás de RainbowEx. Entre los detenidos están Maximiliano Braga, Luis Pardo, Pablo Mariano Díaz, Andrés De Sanzo y Facundo Villalba, quienes operaban en distintas localidades como San Pedro, Junín y Bahía Blanca. También se emitieron órdenes de captura internacional para dos ciudadanos malayos vinculados al esquema.
¿Cómo fue el operativo?: El operativo, liderado por las fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcoantonio, incluyó 22 allanamientos simultáneos. Participaron organismos judiciales y fuerzas de seguridad como la Policía Federal Argentina y la Interpol. Se incautaron equipos electrónicos, armas de fuego, dinero en efectivo en diversas monedas y 3,5 millones de dólares en criptoactivos.
¿Qué rol desempeñaron los sectores público y privado?: La operación destacó por la colaboración entre sectores. Desde el ámbito privado, plataformas como Lemon y empresas especializadas como Chainalysis aportaron datos y análisis técnicos. En el ámbito público, se coordinaron esfuerzos entre diversas jurisdicciones judiciales y agencias de seguridad.
¿Cómo se descubrió el fraude?: El esquema salió a la luz en octubre cuando comenzaron a registrarse denuncias en redes sociales y en el ámbito judicial. La presión mediática y los reclamos de los afectados forzaron a los administradores a suspender retiros de fondos. Luego, intentaron reactivar el esquema pidiendo un nuevo aporte de 88 dólares para desbloquear cuentas, pero este dinero tampoco fue restituido.
Cómo sigue
El caso RainbowEx sienta un precedente en la lucha contra delitos financieros digitales en Argentina. Las autoridades seguirán investigando el rol de los detenidos y los vínculos internacionales del esquema, especialmente con los ciudadanos malayos buscados por Interpol.
Además, el proceso judicial buscará devolver a las víctimas parte de los fondos incautados, mientras se exploran nuevas estrategias para prevenir estafas similares. Este caso también resalta la necesidad de reforzar la educación financiera y la regulación en el mercado de criptomonedas para evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes.
