Lo que importa
- En San Juan se investiga a la empresa RainbowEx por una presunta estafa piramidal que afecta a más de 650 personas.
- Hasta el momento, se presentaron cinco denuncias formales, pero se espera que esa cifra aumente a medida que avancen las investigaciones.
- La mayoría de las víctimas son empleados del Servicio Penitenciario Provincial, y uno de sus compañeros fue señalado como cabecilla del esquema.
- El esquema operaba bajo la fachada de una comunidad de traders expertos que prometía ganancias mediante la compraventa de criptomonedas.
- La empresa congeló los retiros de fondos y solicitó más dinero para supuestamente liberar las cuentas bloqueadas, estrategia conocida como "estafa de salida" o "exit scam".
Contexto
¿Qué es RainbowEx y por qué está bajo investigación?: RainbowEx es una plataforma de inversiones en criptomonedas que prometía a sus usuarios obtener ganancias a través de operaciones indicadas por un grupo de expertos traders. Sin embargo, la empresa está bajo investigación en varias provincias de Argentina, incluida San Juan, por su vinculación con un esquema piramidal. En este tipo de esquemas, los ingresos de nuevos inversores se utilizan para pagar a los más antiguos, hasta que colapsa y muchos participantes pierden su dinero.
¿Cómo funcionaba la estafa en San Juan?: En San Juan, la operación de RainbowEx involucraba a más de 650 personas, la mayoría empleados del Servicio Penitenciario Provincial. Según testimonios, los afectados fueron divididos en grupos de WhatsApp donde recibían instrucciones para operar en la plataforma a través de una comunidad conocida como Knight Consortium, que se presentaba como un equipo de traders. Los líderes de esta comunidad, entre ellos un penitenciario local conocido como "La China", eran quienes indicaban qué criptomonedas comprar y vender, generando una falsa sensación de ganancias.
¿Qué rol jugó "La China" en el esquema?: La trader apodada "La China", quien dirigía las órdenes de compra y venta, era un personaje clave en la operación de Knight Consortium en San Juan. Los inversores sanjuaninos la respetaban por su supuesta experiencia financiera, aunque luego se descubrió que no era más que una actriz indonesia llamada Kristin Natalis, utilizada como fachada por los estafadores para ganarse la confianza de los damnificados. Detrás de ella, los verdaderos responsables del esquema manipulaban las inversiones a nivel nacional.
¿Quiénes son los principales sospechosos en San Juan?: Uno de los principales sospechosos es un penitenciario de San Juan que había sido señalado por sus propios compañeros como el cabecilla de la operación local. Se supo que este individuo, quien actualmente se encuentra con licencia psicológica, lideraba uno de los grupos de inversores dentro de la comunidad de Knight Consortium. Además, las víctimas apuntan a otros dos hombres cuyas iniciales son A.P. y P.O., ambos también penitenciarios, quienes habrían gestionado grandes sumas de dinero de los damnificados y, según se reporta, desaparecieron tras el estallido del escándalo.
¿Cuántas denuncias se presentaron hasta ahora?: Hasta el momento, en San Juan se presentaron cinco denuncias formales ante la Central de Policía, según confirmó el fiscal Guillermo Heredia. No obstante, se espera que el número de denuncias aumente significativamente, ya que se estima que más de 650 personas fueron afectadas. La decisión judicial es que las denuncias se tramiten de manera individual para analizar cada caso y recolectar la evidencia necesaria que permita avanzar en la investigación.
¿Cómo intentaban recuperar su dinero los damnificados?: Los afectados estaban convencidos de que las inversiones en RainbowEx les reportarían grandes ganancias. Sin embargo, cuando los retiros fueron congelados tras las denuncias en San Pedro, los inversores empezaron a alarmarse. Ante esta situación, los líderes del esquema implementaron una "estafa de salida" o "exit scam", pidiendo a los damnificados que depositaran 88 dólares adicionales para poder liberar los fondos bloqueados. Este método es común en esquemas piramidales, donde los estafadores buscan obtener más dinero de las víctimas antes de desaparecer.
¿Cómo cayó Ernesto, uno de los damnificados?: Ernesto, uno de los afectados por la estafa, contó que invirtió un millón de pesos en la plataforma, confiando en las instrucciones que recibía a través de los grupos de WhatsApp. Según su relato, la promesa era que mientras más dinero invirtiera, mayor sería la rentabilidad que obtendría. Como muchos otros, Ernesto no tenía experiencia previa en trading ni en criptomonedas, pero se dejó convencer por los supuestos expertos de Knight Consortium. Finalmente, al ver que no podía retirar su dinero, se dio cuenta de que había sido estafado.
¿Qué otros testimonios hay de las víctimas?: Otro de los afectados, Alejandro, un trabajador independiente que invirtió 470 mil pesos, relató cómo llegó a confiar en la plataforma por recomendaciones de conocidos que le mostraban sus supuestas ganancias. A pesar de su escepticismo inicial, decidió ingresar en RainbowEx, pero ahora está resignado a que no podrá recuperar su dinero. Tanto él como otros damnificados están organizándose para presentar una denuncia colectiva contra los responsables.
Cómo sigue
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Aumento de denuncias: Se espera que la cantidad de denuncias contra RainbowEx en San Juan aumente en los próximos días. El fiscal Heredia continuará recibiendo las declaraciones de las víctimas para recolectar la mayor cantidad de pruebas posibles que permitan identificar a los responsables.
Búsqueda de los sospechosos: Las autoridades locales están tras la pista de los líderes del esquema en San Juan, especialmente del penitenciario señalado como cabecilla. Sin embargo, según los testimonios de las víctimas, tanto él como otros miembros clave de la operación desaparecieron.
Investigación judicial: El proceso judicial en San Juan está en marcha. A medida que se recojan más denuncias y se analicen las pruebas, las autoridades buscarán desmantelar el esquema y, eventualmente, imputar a los responsables de la estafa. Sin embargo, recuperar el dinero invertido por los damnificados parece, por ahora, un escenario poco probable.
Impacto a nivel nacional: Esta investigación en San Juan es solo una parte de una operación más amplia que afecta a diferentes provincias de Argentina, incluida San Pedro. La coordinación entre fiscalías será crucial para seguir el rastro de los líderes de RainbowEx y Knight Consortium a nivel nacional.
Organización de las víctimas: Los damnificados en San Juan están comenzando a organizarse para presentar denuncias conjuntas. Si logran reunir suficientes pruebas y testigos, podrían llevar el caso a una instancia superior en busca de justicia.
