El total de reportes aumentó 9%, con amplio predominio del sector financiero
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos o financiamiento del terrorismo presentados antes el Banco Central totalizaron 964 en 2024, y registraron un crecimiento interanual de 5,8%, según publicó este jueves el semanario Búsqueda.
Entre los sujetos obligados, el año pasado siguieron predominando los reportes del sector financiero que fueron 880, frente a 830 de un año atrás. Es la cifra más alta al menos desde 2017 cuando el registro había sido de 398.
Por otro lado, hubo 84 reportes realizados por sujetos del sector no financiero —inmobiliarias, casinos, escribanos, casas de remate, etcétera— que están obligados por la normativa a comunicar transacciones sospechosas realizadas por sus clientes. En este caso habían sido 81 en 2023, de acuerdo con el registro de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El histórico en el sector no financiero muestra un pico de reportes en 2018 con 263, casi la misma cantidad que en el conjunto de los últimos cuatro años.
La cantidad de operaciones sospechosas notificadas fue informada por la Superintendencia en su memoria anual de 2024, difundida el miércoles 26.
